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澳门足球:欧洲最大银行洗钱案始末

时间:2019/4/14 18:22:34  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  这起牵涉2300亿美元的洗钱案是如何进入公众视野的?除了丹斯克银行这所百年大行,还有哪些银行被牵涉其中?随着事件的发酵,这又会对欧洲银行业产生什么样的影响?  这场由丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行掀起的洗钱案风波,已是愈演愈烈。随着调查深入,不仅涉案金额如滚雪球般一飙再飙,诸多...
     这起牵涉2300亿美元的洗钱案是如何进入公众视野的?除了丹斯克银行这所百年大行,还有哪些银行被牵涉其中?随着事件的发酵,这又会对欧洲银行业产生什么样的影响?

  这场由丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行掀起的洗钱案风波,已是愈演愈烈。随着调查深入,不仅涉案金额如滚雪球般一飙再飙,诸多大型商业银行也被曝牵涉其中。

  截至目前,德意志银行作为该行的代理银行,已被美联储仔细审查是否充分监控来自丹斯克银行爱沙尼亚分行的可疑资金。另外,因可能与洗钱案相关,瑞典银行CEO Birgitte Bonnesen更是在3月28日被该行董事会解除职务……

  那么这一洗钱大案是如何进入公众视野的?它将一所百年大行拖入了怎样的境地?随着事件的发酵,这又会对欧洲银行业,甚至是全球银行业产生什么样的影响?    

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